来源时间为：2018-06-14
股份有限公司
章程
（修正案）
（于二零零三年六月三十日获公司二零零二年度股东大会通过，于二
零零三年十月二十日经公司临时股东大会修订，于二零零四年六月二
十九日获公司二零零三年度股东周年大会修订，于二零零四年十二月
十五日获公司二零零四年股东特别大会修订，于二零零六年十二月二
十九日获公司股东特别大会修订，及于二零零七年六月二十九日获得
公司二零零六年度股东周年大会修订，及于二零零八年六月十九日获
得公司二零零七年度股东周年大会修订，及于二零零八年八月二十日
获得公司二零零八年第一次临时股东大会修订，于二零零八年十一月
三日获公司二零零八年第二次临时股东大会修订，于二零零九年六月
十九日获公司二零零八年度股东周年大会修订，于二零一零年十月二
十六日获公司二零一零年第一次临时股东大会修订，于二零一一年五
月十八日获公司二零一零年度股东周年大会修订，于二零一二年六月
二十九日获公司二零一一年度股东周年大会修订，于二零一二年十一
月三十日获公司二零一二年第一次临时股东大会修订,于二零一五年
二月二十七日获公司二零一五年第一次临时股东大会修订，于二零一
五年六月三十日获公司二零一四年度股东周年大会修订，于二零一七
年六月八日获公司二零一六年度股东周年大会修订，于二零一七年十
一月三十日获公司二零一七年第三次临时股东大会修订，于二零一八
年六月十四日获公司二零一七年度股东周年大会修订）
股份有限公司
索引
章数标题页码
第一章总则....................................................................................1
第二章经营宗旨和范围................................................................3
第三章股份和注册资本................................................................4
第四章减资和购回股份................................................................7
第五章购买公司股份的财务资助................................................9
第六章股票和股东名册..............................................................10
第七章股东的权利和义务..........................................................14
第八章控股股东对其他股东的义务..........................................17
第九章股东大会..........................................................................18
第十章类别股东表决的特别程序..............................................30
第十一章董事会..............................................................................32
第十二章公司董事会秘书..............................................................39
第十三章公司经理..........................................................................41
第十四章监事会..............................................................................42
第十五章公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和
义务..................................................................................44
第十六章财务会计制度..................................................................50
第十七章利润分配..........................................................................51
第十八章会计师事务所的聘任......................................................54
第十九章公司的合并与分立..........................................................57
第二十章解散和清算......................................................................57
第二十一章章程的修订程序..............................................................60
第二十二章通知和公告......................................................................61
第二十三章争议的解决......................................................................61
第二十四章解释..................................................................................62
注：在章程条款旁注中，《公司法》指2006年1月1日生效的经修订的《中华人民共和国公
司法》，《证券法》指2006年1月1日生效的经修订的《中华人民共和国证券法》，《必备条
款》指国务院证券委与国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发
[1994]21号），“证监海函”指中国证监会与国家体改委联合颁布的《关于到香港上市公司对
公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函[1995]1号)，《意见》指国家经贸委与中国证监
会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改
[1999]230号），《秘书工作指引》指中国证监会颁布的《境外上市公司董事会秘书工作指引》
（证监发行字[1999]39号），App3指《香港联交所上市规则》附录三，App13d指《香港联
交所上市规则》附录十三D部，《章程指引》、《治理准则》、《股东大会规则》、《若干规定》。
《独董意见》、《担保通知》和《现金分红通知》分别指中国证券监督管理委员会颁发的《上
市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》。
股份有限公司（简称“公司”），一家于中华人民共和国境内成立之
股份有限公司。
第一章总则
第一条本公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以
下简称“《特别规定》”）和中华人民共和国（以下简称“中国”）其他有关
法律、行政法规成立的股份有限公司。
公司经山东省人民政府鲁政股字〔2002〕64号文批准，于二零零二年
十二月二十三日以发起方式设立；公司于二零零二年十二月二十三日在山
东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人执照号码为3700001807810
的《企业法人营业执照》。公司经国务院国有资产监督管理委员会批准，转
为境外募集及上市的公司。
公司的发起人为：潍柴控股集团有限公司、潍坊市投资公司、培新控
股有限公司、福建龙岩工程机械（集团）有限公司、深圳市创新投资集团
有限公司、山东省企业托管经营股份有限公司、奥地利IVM技术咨询维也
纳有限公司（即IVMTechnicalConsultantsWienGesellschaftm.b.H.）、广西
集团有限公司、谭旭光、徐新玉、张泉、孙少军、刘会胜、佟德辉。
孙学科、陈颂东、丁迎东、戴立新、韩黎生、冯刚、钟耕会、王勇、马玉
先、刘元强、王长亮、王晓英、李红纲、李加佳、吴洪伟、于如水、王同
泰、王风仪。
《必备条款》第一条
第二条公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境外上市的境外
上市外资股为12650万股，于2004年3月在香港联交所主板上市。
公司于2007年3月30日经中国证监会批准，首次向境内社会公众发
行人民币普通股19065.3552万股，于2007年4月30日在深圳证券交易所
上市。
第三条公司的注册中文名称为：股份有限公司
公司的英文名称为：WEICHAIPOWERCO.,LTD.
《章程指引》第三条
《必备条款》第二条
第四条公司住所：中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街
197号甲
邮政编码：261061
《必备条款》第三条
电话：0536－2297777
传真：0536－8197073
第五条公司的法定代表人是公司董事长。
《必备条款》第四条
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式，逐步建立健全安全
和高效的法人治理结构。
根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的
组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障
党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要
条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动。
发挥作用。
《必备条款》第五条
第七条本章程由2003年6月30日公司2002年度股东大会特别决议
通过，
