证券代码：002325证券简称：公告编号：2015－050
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月3日开市起停牌。日前，上述事项已取得重大进展，现将相关情况予以公告，并向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年9月14日（星期一）开市起复牌交易。敬请投资者关注！
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年9月6日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于2015年9月11日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员及常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，1票回避。
公司与刘望先生共同投资北京筑龙伟业科技有限公司。详细情况请见公司2015-052号公告。
公司董事长刘年新为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余6名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
保荐机构就洪涛股份与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司暨关联交易进行了审慎核查。经核查，本保荐机构认为洪涛股份本次关联交易事项：
(1)已经洪涛股份第三届董事会第十八次会议和洪涛股份第三届监事会第十二次会议审议通过，洪涛股份独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
(2)保荐机构就本次关联交易的目的、定价原则以及交易方式等与公司管理层、业务部门进行了访谈，同时对比了市场上同类型公司的定价原则，经核查，我们认为本次关联交易事项定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益。
作为公司的保荐机构，对公司与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司暨关联交易事宜无异议。
2.审议通过《关于收购北京金英杰教育科技有限公司20股权并增资扩股的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于收购北京金英杰教育科技有限公司20股权并增资扩股的公告》（公告编号：2015-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司本次变更部分募集资金使用用途的事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意该议案。
独立董事意见：公司本次调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购上海学尔森文化传播有限公司85股权的行为，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率。除此之外，本次变更没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司全体独立董事同意该议案。
保荐机构意见：经核查，本保荐机构认为：洪涛股份本次变更部分募集资金使用用途的事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，且经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
基于上述情况，本保荐机构对洪涛股份本次募集资金变更及使用事项无异议。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的公告》（公告编号：2015-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议通过《关于向深圳高新园支行申请授信的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于经营需要，公司拟向北京银行深圳高新园支行申请授信额度人民币3亿元，具体期限以北京银行最终审批期限为准，授权公司经营层代表公司签署相关文件。
审议通过《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2015年9月29日下午14：30-17:00召开2015年第一次临时股东大会。会议通知详见2015年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公司2015-053号公告。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2015年9月11日
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2015-051
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司于2015年9月6日发出关于召开第三届监事会第十二次会议的通知。2015年9月11日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过《关于与关联方共同投资北京筑龙伟业科技有限公司的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会于2015年9月11日召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易事项属于关联交易，关联董事刘年新先生在公司董事会审议相关议案时回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行了表决。
本次交易对公司正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，会议审议和表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不损害公司及投资者的利益。监事会对上述议案无异议。
详细内容见2015年9月12日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2015-052号公告。
二、审议并通过《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金使用用途的事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意该议案。
详细内容见2015年9月12日巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2015-054号公告。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监事会
2015年9月11日
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2015-052
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于与关联方共同投资北京筑龙伟业
科技有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.交易情况
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“洪涛股份”）、刘望先生与北京筑龙伟业科技有限公司（以下简称“丙方”、“筑龙伟业”或“标的公司”）及标的公司股东贾晓军、郭成华、迟悦、孙建民、周于、李国琴及北京筑龙联创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方”或“原股东”）共同签署了《增资扩股及股权转让协议》，各方初步商定洪涛股份以人民币2000万元认购标的公司新增注册资本人民币16.6667万元（占本次增资扩股及股权转让后标的公司注册资本的10）；上述增资扩股完成后，刘望先生以人民币1000万元的价格受让原股东所持有标的公司5的股权。
2.关联关系
刘望先生系公司实际控制人、控股股东、董事长刘年新先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3.审议程序
根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本项关联交易事项涉及的关联董事刘年新先生在董事会审议该事项时，予以回避并放弃表决权，由六名非关联董事表决通过。
该项关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司关联交易决策制度》，本次与关联方共同投资参股北京筑龙伟业科技有限公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议
4.本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：刘望
性别：男
国籍：中国
身份证号码：44030119871111XXXX
通讯地址：深圳市南山区沙河锦绣花园二期B栋20E
关联关系：系公司实际控制人、控股股东、董事长刘年新先生之子。
三、关联交易标的基本情况
1.标的公司基本资料
公司全称：北京筑龙伟业科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区甘家口185号新新商务楼506-510室
法定代表人：贾晓军
注册资金：150万元人民币
成立日期：2000年09月18日
经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；代理、发布广告；教育咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
2.本次增资扩股及股权转让前，筑龙伟业股权结构如下：
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3.交易标的最近一年及最近一期的资产、负债和经营情况（单位：元）
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