集团股份有限公司章程
（2016年修订）
目录
第一章总则..................................................................4
第二章经营宗旨、经营原则和经营范围...........................................7
第三章股份..................................................................9
第一节股份发行...........................................................9
第二节股份增减和回购....................................................10
第三节股份转让..........................................................12
第四章股东和股东大会........................................................13
第一节股东.............................................................13
第二节股东大会..........................................................17
第三节股东大会提案......................................................29
第四节股东大会决议......................................................31
第五章董事会...............................................................38
第一节董事.............................................................38
第二节独立董事..........................................................44
第三节董事会...........................................................50
第四节董事会秘书........................................................60
第六章总裁及其他高级管理人员................................................63
第七章监事会...............................................................67
第一节监事.............................................................67
第二节监事会...........................................................69
第三节监事会决议........................................................71
第八章财务会计制度、利润分配和审计..........................................72
第一节财务会计制度......................................................72
第二节内部审计..........................................................76
第三节会计师事务所的聘任................................................76
第九章通知和公告...........................................................77
第一节通知.............................................................77
第二节公告.............................................................78
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算....................................79
第一节合并、分立、增资和减资............................................79
第二节解散和清算........................................................81
第十一章修改章程...........................................................84
第十二章附则.............................................................85
集团股份有限公司股东大会议事规则......................................87
第一章总则.............................................................87
第二章股东大会的召集....................................................88
第三章股东大会的提案与通知..............................................90
第四章股东大会的召开....................................................92
第五章附则.............................................................98
集团股份有限公司董事会议事规则........................................99
集团股份有限公司监事会议事规则.......................................109
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》（2014年修订）和其
他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。公司经上海市人民政府（1998）19号文批准，以募集方式设
立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条公司经中国证券监督委员会证监发字[1998]132号文和证监
发字[1998]133号文核准，于1998年6月首次向社会公众发行人民币普通股15000
万股，于1998年6月23日在上海证券交易所上市。公司经中国证券监督管理委
员会证监发字[2001]73号文核准，于2001年10月增资扩股6,241.5万股，其可
流通部分4,500万股于2001年11月21日在上海证券交易所上市流通。公司经
2001年度股东大会批准，公司实施利润分配每10股送2股，并于2002年8月1
日实施，公司利润分配送股后，公司的总股本为719,298,000股，其中国有股
485,298,000股，社会公众股234,000,000股。公司于2005年10月31日召开股
权分置改革相关股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通
过公司股权分置改革方案，2005年11月8日实施了公司股权分置改革方案。公
司于2009年10月28日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合
的表决方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监
督管理委员会（证监许可[2010]615号）核准，公司于2010年6月1日实施非公
开发行股份322,761,557股，增发后公司的总股本为1,042,059,557股。公司于
2011年4月25日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易相关方案，经中国证券监督管理
委员会（证监许可[2011]1163号）核准，公司于2011年8月1日实施非公开发
行股份114,301,930股，增发后公司的总股本为1,156,361,487股。经公司2011
年度股东大会批准，公司于2012年5月11日实施利润分配每10股送5股，以
资本公积金每10股转增5股，实施后，公司的总股本为2,312,722,974股。经公
司2012年度股东大会批准，公司于2013年7月18日实施利润分配，以资本公
积金每10股转增2股，实施后，公司的总股本为2,775,267,568股。经公司2013
年度股东大会批准，公司于2014年6月18日实施利润分配，以资本公积金每10
股转增3股，实施后，公司的总股本为3,607,847,838股。公司于2014年3月
20日召开临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过
公司非公开发行股份募集资金相关方案，经中国证券监督管理委员会（证监许可
[2014]971号）核准，公司于2014年11月7日实施非公开发行股份963,855,421
股，增发后公司的总股本为4,571,703,259股。经公司2014年度股东大会批准，
公司于2015年5月13日实施利润分配，以资本公积金每10股转增3股，实施
后，公司的总股本为5,943,214,237股。经公司2015年度股东大会批准，公司于
2016年5月17日实施利润分配，以资本公积金每10股转增2股，实施后，公司
的总股本为7,131,857,084股。
第四条公司注册名称：集团股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAICONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD.
第五条公司住所：上海市福山
